LE POSTE : Responsibilities - Perform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documents - Liaise with clients and external parties in the framework of AML/KYC onboarding - Perform daily name batch checks and escalate to the Team Leader – Compliance any findings - Carry out periodical and non-periodical AML/KYC...
Notre client recherche un KYC Officer - comptes dormants. Objectif du poste : mener des recherches complémentaires pour identifier et contacter les titulaires de comptes dormants, assurer le suivi des comptes inactifs et gérer les activités liées à la conformité réglementaire et aux processus KYC. Responsabilités principales : - Identifier et suivre les comptes inactifs conformément au...
Pour le compte de notre client, acteur financier international basé au Luxembourg, nous recrutons un(e) KYC Analyst pour renforcer les équipes Compliance au sein d'un environnement structuré et réglementé. Vos missions : - Accompagner les équipes Front Office dans la préparation, la mise à jour et la finalisation des revues KYC. - Collecter, analyser et valider la documentation KYC...
KYC Officer multilingue (H/F) Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine bancaire, nous recherchons actuellement un KYC Officer multilingue (H/F) pour un mission de 6 mois afin de récolter les informations et documents qui découlant de la réglementation KYC. Vos tâches : · Vous interagissez avec de nombreux interlocuteurs au sein de la banque et clients, · Vous participez à la...
Ce qui vous attend Analyse KYC et Due Diligence : - Constituer, vérifier et valider les dossiers KYC lors de l'Onboarding, des opérations financières et des revues périodiques ; - Contrôler l'identité, la structure juridique, les bénéficiaires effectifs et la source des fonds ; - Analyser l'origine économique et géographique des fonds, et documenter la cohérence avec le profil client ; - Assurer...
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L'entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d'argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d'entreprises et d'associations. Depuis 1911, POST Finance...
About us Our client, an international Funds and Corporate services provider, is currently looking for the following profile: AML/KYC Officer (m/f) Mission Responsibilities - Perform onboarding AML/KYC due diligence checks on clients, investors, UBOs and counterparties, and review and analysis of KYC documents - Liaise with clients and external parties in the framework of AML/KYC...
Do you have experience in TA and KYC ? Apply ! Job Description: The role acts as the main point of contact between investors and the fund and manages relationships with local and foreign Transfer Agents. The position is responsible for overseeing, monitoring, and controlling the shareholder or unitholder register, dealing activities (subscriptions, redemptions, etc.), and transfers. It ensures...
We are seeking a passionate Product manager with a desire to develop innovative products and an innate interest in financial technology to join our Customer Identity group. N26 has reimagined banking for today's digital world. Technology and design empower everything we do and it's how we are building the global banking platform the world loves to use. We've eliminated physical branches,...
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK...
Working place: Company office, client offices, homeworking, satellite offices Contract type: Permanent contract Working time: Full time Location: Luxembourg Hamm / Client offices Ready to start your next challenge? Grant Thornton Luxembourg is currently seeking an Assistant Manager or Manager Consultant AML / KYC to start ASAP. Working at Grant Thornton Luxembourg is an efficient...
The Securities Services business of BNP Paribas is one of Europe's leading providers of custody services for securities. The Luxembourg branch plays a major part in its operations, offering clients high value-added services extending from custody to securities lending, fund administration, performance measurement and ratings, and bond issuance services. We are currently looking for a: Senior...
About usBei Freedom24 sind wir überzeugt: Investieren sollte für alle zugänglich, transparent und empowernd sein.Wir bieten direkten Zugang zu den Aktienmärkten in den USA, Europa und Asien.Freedom24 gehört zu den größten Brokern unter Aufsicht der CySEC. Als stolzes Mitglied von Euroclear, mit einem B+ Rating von S&P Global Ratings und Teil der Financial Markets Association, garantieren wir...
Rejoignez un cabinet d'expertise comptable et de conseil de premier plan au Luxembourg. Cette structure dynamique se distingue par son approche sur mesure auprès d'une clientèle internationale, offrant un environnement où l'expertise technique rencontre une gestion de la relation client de haut niveau. Elle recherche un Portfolio Officer pour rejoindre son équipe. Vos missions : - Gestion de...
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L'entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d'argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d'entreprises et d'associations. Depuis 1911, POST Finance...
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK...
About usBei Freedom24 sind wir überzeugt: Investieren sollte für alle zugänglich, transparent und empowernd sein.Wir bieten direkten Zugang zu den Aktienmärkten in den USA, Europa und Asien.Freedom24 gehört zu den größten Brokern unter Aufsicht der CySEC. Als stolzes Mitglied von Euroclear, mit einem B+ Rating von S&P Global Ratings und Teil der Financial Markets Association, garantieren wir...
Bei Freedom24 sind wir überzeugt: Investieren sollte für alle zugänglich, transparent und empowernd sein.Wir bieten direkten Zugang zu den Aktienmärkten in den USA, Europa und Asien.Freedom24 gehört zu den größten Brokern unter Aufsicht der CySEC. Als stolzes Mitglied von Euroclear, mit einem B+ Rating von S&P Global Ratings und Teil der Financial Markets Association, garantieren wir höchste...
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise. L'entreprise propose, à travers son métier POST Finance, des services de paiement via des comptes courants, transferts d'argent et cartes bancaires à une large clientèle de particuliers, d'entreprises et d'associations. Depuis 1911, POST Finance...
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK...